第七屆董事會第一次會議決議公告
發布日期:2019-05-05  點擊次數:562

一、董事會會議召開情況

四川川大智勝軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議于2019年4月23日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知由董事會秘書于2019年4月12日向各位董事及會議參加人發出。

本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名。公司監事、高級管理人員列席會議。

本次會議由董事長游志勝主持,其召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》

會議選舉游志勝為第七屆董事會董事長,任期至本屆董事會屆滿;選舉范雄為第七屆董事會副董事長,任期至本屆董事會屆滿。

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

(二)審議通過《關于選舉董事會各專門委員會成員的議案》

會議選舉下列董事擔任公司第七屆董事會各專門委員會成員,任期至本屆董事會屆滿:

1. 游志勝、范雄、張自力、喻光正(獨立董事)、范自力(獨立董事)5位董事為戰略委員會委員,游志勝擔任主任委員(召集人)。

2. 車曉昕(獨立董事)、范自力(獨立董事)、鄭念新3位董事為審計委員會委員,車曉昕擔任主任委員(召集人)。

3. 范自力(獨立董事)、車曉昕(獨立董事)、張自力3位董事為薪酬與考核委員會委員,范自力擔任主任委員(召集人)。

4. 喻光正(獨立董事)、范自力(獨立董事)、游志勝3位董事為提名委員會委員,喻光正擔任主任委員(召集人)。

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

(三)審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

決定聘任張自力為公司總經理,任期至本屆董事會屆滿。

張自力簡歷:

張自力,男,55歲,博士,西南大學教授,博士生導師,中國國籍;中國計算機學會杰出會員、中國計算機學會理事、中國計算機學會大數據專家委員會常務委員、中國人工智能學會知識工程與分布智能專委會常務委員。2018年10月進入公司,現任公司董事、副總經理。張自力沒有持有公司股份,沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

張自力不存在以下情形: (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

張自力不屬于人民法院認定的“失信被執行人”;其未持有公司股份,也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司董事、監事和其他高級管理人員不存在關聯關系。

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。獨立董事的獨立意見刊載于2019年4月24日的巨潮資訊網。

(四)審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

決定聘任毌攀良為公司常務副總經理;劉健波、張建偉、黎新、李曉峰、王洋為公司副總經理;吳俊杰為公司副總經理、董事會秘書(董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審查無異議);胡清嫻為公司財務總監,任期至本屆董事會屆滿。

上述高級管理人員不存在以下情形: (1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會采取證券市場禁入措施;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

上述高級管理人員不屬于人民法院認定的“失信被執行人”。

公司董事中兼任高級管理人員的人數未超過董事總數的二分之一。

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。獨立董事的獨立意見刊載于2019年4月24日的巨潮資訊網。

高級管理人員簡歷詳見附件1,董事會秘書通訊方式詳見附件2。

(五)審議通過《關于聘任內部審計部門負責人的議案》

決定聘任費向東為公司內部審計部門負責人,任期至本屆董事會屆滿。費向東簡歷詳見附件3。

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

(六)審議通過《公司2019年一季度報告》

表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權。

《公司2019年一季度報告全文》登載于2019年4月24日巨潮資訊網,《公司2019年一季度報告正文》登載于同日巨潮資訊網、《證券時報》、《中國證券報》。(公告編號:2019-027)

三、備查文件

1. 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

2. 獨立董事發表的獨立意見

特此公告。

四川川大智勝軟件股份有限公司

董   事   會

二〇一九年四月二十四日


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